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工商時報【呂雪彗╱台北報導】
為向國際宣示台灣洗錢防制決心，洗刷兆豐案洗錢污名疑慮，金管會五路並進、補破網；其中總行專責單位主管、專責單位從事洗防人員，以及營業單位督導主管，現任或今年6月底前上任者，予1年緩衝期修補洗錢防制學分，考試取得證照資格，否則不能擔任主管。
《洗錢防制法》修正案已公告生效，兆豐遭重罰案發生後，金管會訂定多項改善措施，亡羊補牢。依《洗防法》授權規定，金管會將針對銀行業訂定洗錢防制子法規，保險業與證券業也會訂定，但這3種金融法規是否合併訂定仍待討論，但確定會和非金融業的會計師業分開訂定。
《洗錢防制法》母法趨於嚴謹下，金管會新修訂多項配套措施，包括一、總行擔任洗防專責單位主管、從事洗防人員、營業單位督導主管等三類人員，必須修補學分，取得洗錢防制考試證照資格，未取得資格不能擔任主管。
現任者或今年6月底前上任者，均給1年緩衝期，上課考試取得相關證書；倘若是6月底之後才擔任者，一開始上任時就必須立即具備洗錢防制資格。今年2月金融研訓院將開出洗防法遵課程。
二、銀行應出具洗錢防制聲明書。要求銀行董事長、總經理、總稽核、防制洗錢專責單位主管等4人，在年度終了3個月內，聯合具名提出打擊新竹縣芎林鄉女生視訊資恐及防制洗錢內控聲明書，在銀行網站及金管會指定網站公告申報。
三、針對銀行對客戶身份確認，帳戶監控，要求訂定政策及程序，以資訊系統協助，若跨國匯款，非既有客戶，且無法確認身分，需拒絕該筆匯款。
四、臨時過路客的法人跨境匯款逾3萬元，需確認法人最終受益人身分（具有控制權的最終自然人，亦即持股25％以上的人），會要求提供大股東名冊、章程、高階管理職員姓名、辦公室地址、營業處所等資料供審核，與國際接軌。
五、銀行必須設反洗錢、反資恐專責獨立單位，預計4月1日上路。
官員說，金管會已提出諸多改善作為，與過去有很大變革，民眾可能認為擾民，金融機構若為生意可能無法與政府站同一邊，因此會加強對全民宣導溝通。法務官員說，未來很難以人頭戶作假帳或交易，金流與物流某種程度會設法勾稽。
（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府積極開拓東協國家商機與合作機會，今天在台中市長林佳龍的促成下，由台中市工策會與越南平陽省BECAMEX IDC總公司簽署合作備忘錄（MOU）。
台中市響應中央政府新南向政策，積極開拓東協國家商機與合作機會，正在越南訪問的林佳龍，今天與平陽省副主席陳清廉一起見證，台中市工商發展投資策進會與越南平陽省BECAMEX IDC總公司簽署合作備忘錄，未來將合作推動台灣企業在平陽工業區發展。
林佳龍表示，很高興見證台中市工策會與平陽省BECAMEX IDC總公司簽署合作備忘錄，台灣和越南是在東南亞地區的好合作夥伴，透過雙方政府的支持協助，相信發展將更為順利，台、越雙方合作的提升，將可建立良好互惠基礎。
林佳龍指出，許多至平陽投資的台商來自中部，希望透過MOU簽訂，帶動雙方互利共榮，也進一步帶動台灣及越南的合作關係，包括精密機械工業、新農業、智慧城市等合作，都是未來共同發展的面向。
平陽省副主席陳清廉表示，平陽省具備極佳的投資條件，有許多台商企業在平陽省發展，未來將持續推動台、越雙方經貿合作，希望共創成功發展。
到場見證的僑務委員會委員長吳新興表示，台花蓮縣壽豐鄉女生視訊灣和越南的親密友誼建立在經貿基礎上，雙方的合作、交流將可促進共榮發展，感謝中市府、平陽省政府建立交流機會，未來可發展的優勢及潛能非常大，期待在越南政府持續強化對台商投資的保障下，達成更多合作。
台中工策會與BECAMEX IDC總公司簽署MOU後，台、越雙方將分別成立工作小組，合作推動技術、基礎建設、教育、人力資源、智慧機械、智慧城市、高科技農業等共榮發展。1051204
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